goldpassport on Nostr: Binance และ CZ ...

Binance และ CZ เผชิญการฟ้องร้องหลังล้มเหลวในการป้องกันการฟอกคริปโต #uhuhabit

🔥 Binance และอดีตซีอีโอ Changpeng Zhao (CZ) ถูกฟ้องร้องแบบกลุ่มโดยนักลงทุนคริปโตสามราย ที่อ้างว่าไม่สามารถกู้คืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยได้ 🚨 การฟ้องร้องครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Binance ล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงิน ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อซ่อนร่องรอยของการทำธุรกรรม ✖️ คดีนี้ถูกยื่นต่อศาลสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 🗓

🔍 โจทก์ได้อ้างว่า การทำธุรกรรมบนบล็อกเชนถูกบันทึกไว้ ทำให้สามารถติดตามเส้นทางได้อย่างแม่นยำ 🎯 แต่เนื่องจาก Binance เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟอกคริปโต หัวขโมยจึงสามารถหลบหนีการติดตามจากเจ้าหน้าที่ได้ “หากไม่มีแพลตฟอร์มเช่น Binance ผู้กระทำผิดก็จะมีความเสี่ยงสูงในการถูกย้อนรอยธุรกรรมและจับกุม” 🛑

👥 Bill Hughes ที่ปรึกษาอาวุโสของ Consensys กล่าวว่า หากคดีนี้ไปถึงขั้นการพิจารณาคดี อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมคริปโต 💼 ประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดึงข้อมูลและการกู้คืนสินทรัพย์บนบล็อกเชนจะกลายเป็นหัวใจสำคัญของคดีนี้ ทำให้ Binance เผชิญความท้าทายในการอธิบายและชี้แจงเรื่องการติดตามสินทรัพย์ 🔗

🔗 ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2023 CZ ได้รับสารภาพว่าละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐฯ และได้ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของ Binance 🚪 นอกจากนี้ เขายังถูกปรับเป็นเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์ และถูกจำคุกเป็นเวลา 4 เดือน โดยมีกำหนดปล่อยตัวในเดือนกันยายนนี้ ⏳

#Crypto #Blockchain #Binance #FinancialCrime #CZ #TechNews #AML