Биткоин календарь on Nostr: 🚦 FinCEN выпускает первые гайдлайны для ...

🚦 FinCEN выпускает первые гайдлайны для биткоин-бизнесов

18 марта 2013 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) впервые выпусткает гайдлайны, предполагающие, что некоторые участники Биткоин-экономики должны быть квалифицированы как Бизнесы, предоставляющие финансовые услуги. Такие предприятия, предоставляющие денежные услуги (MSB), должны зарегистрироваться в федеральном правительстве, получить соответствующую лицензию и собирать информацию о своих клиентах, а также принимать меры по борьбе с отмыванием денег их клиентами. 

https://web.archive.org/web/20130814210410/http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2013-G001.pdf

Это положило начало зловредным политикам KYC и AML в криптопространстве. Подробнее о вреде этих политик можно узнать из нашего материала: https://21ideas.org/posts/aml-is-a-scam/