「 DeFi之道 」#BTC 新闻 on Nostr: 2 月 17 日，美国证券交易委员会表示，Do Kwon ...

2 月 17 日，美国证券交易委员会表示，Do Kwon 及其公司从项目中转移超过 10,000 枚比特币，并通过一家瑞士银行将其中一些代币换成现金。

根据起诉书，Kwon 和 Terraform Labs 将 1 万多枚比特币存放在一个冷钱包中。自去年 5 月以来，他们定期从钱包中转移比特币，将资产发送到瑞士一家银行（没有说明是哪家金融机构），并将代币转换为现金。“从 2022 年 6 月到此次起诉之日，有超过 1 亿美元的法定货币从这家瑞士银行被提取。”（彭博社）

据此前报道，美国证券交易委员会（SEC）发布公告称，其已向美国纽约南区地方法院提起诉讼，指控总部位于新加坡的 Terraform Labs PTE Ltd 和 Do Hyeong Kwon 策划数十亿美元的加密资产证券欺诈，涉及算法稳定币和其他加密资产证券，违反《证券法》和《交易法》的注册和反欺诈规定。

根据 SEC 的指控，从 2018 年 4 月到 2022 年 5 月该计划最终崩溃，Terraform 和 Do Kwon 通过发行和出售一套相互关联的加密资产证券从投资者那里筹集数十亿美元，其中许多是在未注册的交易中进行的，包括基于证券的掉期交易 mAssets 以及被称为算法稳定币的加密证券 Terra USD（UST）。此外，SEC 还指控 Terraform 和 Kwon 向投资者提供并出售了其他投资，包括加密资产证券 Token MIR（或 Mirror Token）和 LUNA 本身。Terraform 和 Kwon 向投资者推销加密资产证券，并一再声称这些 Token 会增值。

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-17/crypto-fugitive-do-kwon-tapped-hoard-of-10-000-bitcoin-via-swiss-bank-sec-says?leadSource=uverify%20wall